商业银行信贷业务风险分析与内部控制制度 培训提纲

模块一 商业银行风险环境分析

1. 商业银行相关领域核心业务操作模式解读与相关风险内涵

2. 商业银行近期风险特性分析

3. 商业银行个人业务核心风险点梳理

4. 商业银行对公业务核心风险点梳理

5. 商业银行信贷业务相关法律风险梳理

6. 案例解析：财务人员如何识别特定业务中的风险？ 

模块二 商业银行财务人员风险管理技能储备

7. 个人信息造假主要领域介绍与个人信用信息造假识别技巧

8. 企业财务报表系统逻辑梳理、企业业绩造假策略与财务报表粉饰/造假手段识别技巧

9. 企业财务风险预警思想介绍与财务风险识别技巧

10.  企业资产转移技巧介绍与相关风险识别技巧

11. 公司治理、决策机制与内部控制思想介绍

模块三 商业银行内部人员相关风险识别与分析

12.  商业银行客户经理协助客户信息造假主要领域及相关案例分享

13.  商业银行内部人员协助客户造假常见策略分析与识别

14.  商业银行内部人员信息造假相关法律责任分析与后果预判

模块四 商业银行流程管理、内部控制与风险管理策略研究

15. 流程银行与风险管理核心环节梳理

16. 商业银行关键防火墙机制构架及其实施技巧

17. 商业银行内部控制制度设计与风险管理流程优化

18. 基于内部控制机制的商业银行风险管理策略研究与案例分享

培训时长设计

设计时间：1-2天