杨飞老师是一位资深的商业银行合规管理咨询师，拥有近十年的商业银行和外资银行从业经验。他曾在运营条线、零售条线、运营检辅以及总行内训师等多个岗位上工作，积累了丰富的银行业务和管理经验。杨飞老师是法国巴黎银行认证的培训师和课程开发师，拥有二级人力资源管理师和美国A...《不良清收项目 》
商业银行合规管理是指商业银行通过制定合规政策，按照国内外法律法规、监管要求和内部规章制度，对经营活动进行风险识别、合规监控、违规处理等活动，以确保商业银行的经营
2024-01-04 777人看过
杨飞
商业银行合规管理咨询师
个人简介
运营条线-零售条线-运营检辅-总行内训师-法国巴黎银行培训学院-法律合规部，近十年商业银行、外资银行从业经历
法国巴黎银行认证培训师、课程开发师
二级人力资源管理师
美国ACI注册国际职业培训师授权导师
2017年中国好课程大赛全国十强
2017年中国好讲师大赛全国百强
普通话授课
扎根实践—深耕商业银行合规管理领域多年，理论萃取于实践。
以案说法—案例分析落脚于金融法律法规，直指监管核心精神。
深入浅出—逻辑结构化，结合梳理总结，便于学员记忆和操作。
需求导向—根据学员现有基础和实际需求，合理安排授课内容。
互动性强—以丰富的案例和研讨启发引导，课堂气氛活跃有序。
即时反馈—课上及课后持续受理个案咨询，以解决问题为目标。
主讲课程
法律风险防控与合规管理
《当前法治建设进程中商业银行法律风险防控》
《商业银行监管处罚分析及合规管理》
《清廉合规从业 杜绝职务犯罪》
《新监管形势下商业银行案件防控及合规管理》
《商业银行员工异常行为排查案例沙龙》
反洗钱
《新监管形势下商业银行反洗钱工作实务案例沙龙》
《新监管形势下商业银行反洗钱检查、处罚要点分析》
《新监管形势下商业银行反洗钱工作体制机制建设》
《新监管形势下商业银行网点反洗钱工作实务》
《新监管形势下商业银行反洗钱工作实务之客户尽职调查案例沙龙》
《新监管形势下商业银行反洗钱工作实务之可疑交易案例沙龙》
金融消费者权益保护
《商业银行金融消费者权益保护工作实务》
《商业银行金融消费者权益保护工作体制机制建设》
《基于“消保”下的投诉处理案例沙龙》
《商业银行个人金融信息保护工作实务》
柜面业务操作（法律）风险防控
《<民法典>下商业银行柜面业务操作（法律）风险防控》
《商业银行柜面疑难业务处置案例沙龙》
《运营人员案件风险及操作风险防控》
《商业银行厅堂客户服务风险防控》
《<反电信网络诈骗法>解读与银行实务操作》
《新监管形势下银行结算账户全生命周期管理案例沙龙》
《客户尽职调查合规指引与投诉处理案例沙龙》
《商业银行运营监督检查效能提升》
风控合规案例、课程开发与演绎
《运营风险案例开发与演绎》
《讲一堂有趣有料的风控合规课》
《名师锻造工作坊》
曾服务客户（部分）
行业协会：
东莞市银行业协会、鹤壁市银行业协会、赤峰市银行业协会、四川省城商行协会
国有行：
工商银行大连分行、朔州分行
农业银行湛江分行
中国银行深圳、盐城、青岛城阳分（支）行
建设银行天津市、福建省、贵州省、浙江省、广东省、广州市、深圳市、惠州市、成都市分行
交通银行湖北省、山西省、山东省、天津市、重庆市、贵州省、大连市、无锡市分行
邮政储蓄银行四川省、长春市、贵阳市、东莞市、惠州市、北海市、钦州市、防城港市、桂林市、绍兴市、苏州市、连云港市、葫芦岛市分行
股份行：
兴业银行总行、北京、广州、深圳、福州、成都、武汉、哈尔滨、西安、石家庄、厦门、宁波、绍兴、中山、江门、宁德、十堰分行
中信银行成都、昆明、武汉、石家庄、杭州、呼和浩特、乌鲁木齐、东莞、焦作、宁波分行
招商银行广州、深圳、杭州、南宁、昆明、银川、长春、南昌、苏州、烟台、金华分行
平安银行总行、深圳、杭州、成都、贵阳、兰州、海口、大连、天津自贸区分行
民生银行深圳、天津、南京、长沙、长春、贵阳、珠海、盐城分行
华夏银行北京、天津、广州、郑州、济南、昆明、宁波分行
广发银行总行、杭州、惠州、中山、河源、宁波分行
浦发银行深圳、武汉、西安、兰州、大连分行
光大银行长沙、贵阳、苏州分行
恒丰银行长沙、宁波分行
城商行： 北京银行、湖南银行、广州银行、温州银行、青岛银行、厦门银行、郑州银行、厦门国际银行、海南银行、汉口银行、中原银行、唐山银行、东莞银行、长安银行、徽商银行、张家口银行、贵州银行、鄞州银行、吉林银行、赣州银行、河北银行
农商银行及村镇银行：
湖南省：长沙农商银行、衡阳农商银行、永州农商银行、醴陵农商银行、常宁农商银行、天易农商银行、攸县农商银行、永兴农商银行、茶陵农商银行、涟源农商银行、沅陵农商银行、湘乡农商银行、衡东农商银行、宁远农商银行
广东省：广州农商银行、东莞农商银行、珠海农商银行、东莞黄江珠江村镇银行、连州农商银行、龙川农商银行、开平农商银行、肇庆农商银行、英德农商银行
湖北省：武汉农商银行、黄石农商银行、大冶农商银行、阳新农商银行、松滋农商银行
青海省：青海省联社、共和农商银行、贵德农商银行、贵南农商银行、同德农商银行
贵州省：关岭农商银行、思南农商银行、平坝农信、镇宁农信
江苏省：如皋农商银行、滨海农商银行、海安农商银行
安徽省：歙县农商银行、祁门农商银行、太和农商银行
新疆维吾尔自治区：天上农商银行、乌鲁木齐农商银行
江西省：九江农商银行、高安农商银行
北京市：北京农商银行
天津市：滨海农商银行
上海市：上海农商银行
河北省：鹿泉农商银行
河南省：罗山农商银行
福建省：厦门农行银行
浙江省：瑞丰银行
商业银行合规管理是指商业银行通过制定合规政策，按照国内外法律法规、监管要求和内部规章制度，对经营活动进行风险识别、合规监控、违规处理等活动，以确保商业银行的经营
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